香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 SKYWORTHDIGITALHOLDINGSLIMITED (创维数码控股有限公司)* （於百慕达注册成立之有限公司） （股份代号：00751） (1) 独立非执行董事之变更； (2) 董事委员会成员之变更； (3) 董事调任； 及 (4) 行政总裁之变更 董事会谨此宣布： 1. 魏炜先生与本公司所订立之服务合约到期後，决定不重续其服务合约及已辞任独 立非执行董事之职务，亦将不再担任本公司提名委员会主席、审核委员会成员及薪酬委员会成员，自2017年3月18日起生效； 2. 李明先生将获委任为独立非执行董事、本公司提名委员会主席、审核委员会成员 及薪酬委员会成员，自2017年3月18日起生效； 3. 杨东文先生将调任为非执行董事及将辞任本公司行政总裁之职务，自2017年4月1 日起生效；及 4. 执行董事刘棠枝先生将获委任为本公司之行政总裁以接替杨东文先生，自2017年4 月1日起生效。 创维数码控股有限公司（「本公司」，连同其附属公司合称「本集团」）之董事会（「董事会」）谨此宣布： 独立非执行董事之辞任 董事会宣布，魏炜先生希望投放更多时间处理其本身私人事务，彼与本公司的服务合约到期後，决定不重续其服务合约及已辞任独立非执行董事之职务，亦将不再担任本公司提名委员会主席、审核委员会成员及薪酬委员会成员，自2017年3月18日起生效。 魏炜先生已向董事会确认，彼与董事会并无意见分歧，亦概无任何有关彼辞任之其他事项须提呈本公司股东（「股东」）垂注。 董事会谨藉此机会衷心感谢魏炜先生在彼任期内对董事会所作出之宝贵贡献。 委任独立非执行董事、提名委员会主席、审核委员会成员及薪酬委员会成员 李明先生将获委任为独立非执行董事、本公司提名委员会主席、审核委员会成员及薪酬委员会成员，自2017年3月18日起生效。 李明先生的履历如下： 李明先生，54岁，毕业於江西财经学院（现称为江西财经大学），主修计划统计学。 彼为现任中海重工集团有限公司（股份代号：00651，於香港联合交易所有限公司（「联交所」）主板上市的公司）主席及执行董事及为DST机器人公司*（DSTRobotCo.,Ltd.）（股份代号：A090710，於韩国证券交易所上市的公司）的非执行董事。在加入本公司前，李明先生曾於中华人民共和国担任多间着名公司之要职及曾於2012年5月至2013年10月期间担任深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（股份代号：300319，於深圳证券交易所上市的公司）之执行董事。彼在管理及商业策划方面有极丰富经验。 李明先生已与本公司订立委任书（「委任书」），自2017年3月18日起生效为期3年，可由任何一方发出至少一个月之书面通知而终止。按照本公司章程细则，李明先生将任职至本公司下届股东周年大会止，届时可於有关大会上合资格膺选连任。根据委任书的条款，李明先生有权获取每月港币44,000元的董事袍金。李明先生之薪酬条款乃由本公司之薪酬委员会参考现行市况及彼於本公司的职务及职责而审阅及提呈建议给董事会，并且其条款已获董事会批准。 李明先生确认，彼符合载於联交所证券上市规则（「上市规则」）第3.13条之独立性条件。 於本公告日期及除上述所披露者外，李明先生(i) 於本集团并无担任其他职务；(ii)与 任何董事、本公司高级管理人员、主要股东或控股股东概无任何关系； (iii) 於过去3 年并无於上市公众公司担任任何董事职务; 及(iv) 并无於本公司股份（定义见证券及期 货条例第XV部）中拥有任何权益。据董事於作出一切合理查询後所深知、全悉及确信，概无有关委任李明先生的其他事宜需提呈股东垂注，亦无有关李明先生的资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条予以披露。 董事会谨此欢迎李明先生加入董事会。 董事委员会成员之变更 自上述变更於2017年3月18日生效後，本公司董事委员会的组成如下: 审核委员会 薪酬委员会 提名委员会 张英潮先生 (主席) 李伟斌先生 (主席) 李明先生 (主席) 李伟斌先生 林卫平女士 林卫平女士 李明先生 张英潮先生 张英潮先生 李明先生 李伟斌先生 董事调任 杨东文先生因希望投放更多时间处理其本身私人事务，将调任为非执行董事及将辞任本公司行政总裁之职务，自2017年4月1日起生效。 杨东文先生，52岁，在彼调任为非执行董事前，为执行董事、本公司若干附属公司董事及创维集团有限公司总裁，以及自2012年起为本公司行政总裁。杨东文先生於1998年5月加入本集团，为中国总部财务总监，由2000年8月至2003年8月期间，担任本集团中国总部营销总经理。彼於2003年8月离开本集团，於两年间在北京市东方叶杨纺织有限公司担任总裁，并於2005年9月再次加入本集团为创维集团彩电事业本部总裁，负责管理本集团电视机产品的研发、生产及销售。杨东文先生毕业於中国中南财经大学，获经济学及法学学士学位，并於中国南开大学社会学系，获法学硕士学位。早年他曾於中国海南大学经济学院担任会计系主任及副教授，也曾为海南中达会计师事务所的所长。 杨东文先生与本公司就其获委任为非执行董事而签订了一份委任书，服务年期由2017年4月1日起为期一年。彼需根据本公司章程细则及上市规则於本公司股东周年大会上轮值告退及膺选连任。根据该委任书，杨东文先生有权获取每月港币44,000元的董事袍金。杨东文先生之薪酬待遇乃由本公司董事会及薪酬委员会参考其职责、贡献的时间及现时市况而厘定。 於本公告日期，在符合证券及期货条例第XV部份之定义下，杨东文先生持有合共 10,336,000股本公司股份之权益，其中包括可认购10,000,000股本公司股份之购股权；及根据本公司之股份奖励计划向彼奖励之336,000股尚未归属的股份。 於本公告日期及除上述披露者外，杨东文先生(i) 於本集团并无担任其他职务；(ii)与 任何董事、本公司高级管理人员、主要股东或控股股东概无任何关系； (iii) 於过去3 年并无於上市公众公司担任任何董事职务; 及(iv) 并无於本公司股份（定义见证券及期 货条例第XV部份）中拥有其他权益。据董事於作出一切合理查询後所深知、全悉及确信，概无有关杨东文先生调任为非执行董事的其他事宜需提呈股东垂注，亦无有关杨东文先生的资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条予以披露。 行政总裁之变更 执行董事刘棠枝先生将获委任为本公司之行政总裁以接替杨东文先生，自2017年4月1日起生效。 刘棠枝先生的履历如下： 刘棠枝先生，54岁，於1998年加盟本集团。现为执行董事、创维集团有限公司副总裁和深圳创维-RGB电子有限公司（「彩电事业本部」）总裁及兼任本公司若干附属公司董事。自刘棠枝先生出任为本公司行政总裁後，彼亦将於2017年4月1日出任为创维集团有限公司及彩电事业本部的总裁。 刘棠枝先生毕业於武汉中南财经政法大学，获授予经济学学士学位，及毕业於澳门科技大学，获授予工商管理硕士学位。 根据刘棠枝先生与本集团订立为期3年自2015年12月15日起生效至2018年12月14日为止的服务协议，彼有权收取每年人民币2,000,000元的薪酬（包括董事袍金），及按与彩电事业本部及本集团业绩表现而厘订之年度奖金。刘棠枝先生的薪酬乃参考现行市况及彼於本集团的职责及责任而厘订，并经由本公司薪酬委员会审核及提呈建议和获得董事会批准。刘棠枝先生需根据本公司章程细则及上市规则於本公司股东周年大会上轮值告退及膺选连任。 於本公告日期，在符合证券及期货条例第XV部份之定义下，刘棠枝先生持有合共 22,018,675股本公司股份之权益，其中包括由其本人持有4,499,539股本公司股份；由其配偶所持911,136股本公司股份之被视为持有的权益；可认购16,000,000股本公司股份之购股权；及根据本公司之股份奖励计划向彼奖励之608,000股尚未归属的股份。 於本公告日期及除上述披露者外，刘棠枝先生(i) 於本集团并无担任其他职务；(ii)与 任何董事、本公司高级管理人员、主要股东或控股股东概无任何关系； (iii) 於过去3 年并无於上市公众公司担任任何董事职务; 及(iv) 并无於本公司股份（定义见证券及期 货条例第XV部份）中拥有其他权益。据董事於作出一切合理查询後所深知、全悉及确信，概无有关委任刘棠枝先生为本公司行政总裁的其他事宜需提呈股东垂注，亦无有关刘棠枝先生的资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条予以披露。 承董事会命 创维数码控股有限公司 董事会主席 赖伟德 香港，2017年3月9日 於本公告日期，董事会成员包括董事会主席赖伟德先生，执行董事兼行政总裁杨东文先生，执行董事林卫平女士、施驰先生及刘棠枝先生；以及独立非执行董事李伟斌先生、魏炜先生及张英潮先生。 *仅供识别