香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部 或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 (於 香港注册成立之有限公司) (股 份代号：882) 董事会召开日期 天津发展控股有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)谨此宣布， 本公司将於二零一七年三月三十日(星期四)举行董事会会议，藉以 考虑及批准(其中包括)发布本公司及其附属公司截至二零一六年 十二月三十一日止年度之全年业绩公告，以及考虑派发末期股息之 建议(如有)。 承董事会命 天津发展控股有限公司 主席 曾小平 香港，二零一七年三月九日 於本公告日期，本公司董事会包括曾小平先生、王志勇先生、 段刚先生、崔荻博士、杨川博士、张永锐先生*、陈清霞博士*、 郑汉钧博士**、麦贵荣先生**、伍绮琴女士**、黄绍开先生**及 陆海林博士**。 * 非执行董事 **独立非执行董事