香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对 其准确性或完 整性亦不发表任何声明，并明确表示，概 不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内 容而引致的任何损失承担任何责任。 WINGTAIPROPERTIESLIMITED 永泰地产有限公司 (於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:369) 董事会会议召开日期 永泰地产有限公司（「本公司」）宣布，本公司将於二零一七年三月二十三日 （星期四）举行董事会会议，藉以（其中包括）批准本公司及其附属公司截至 二零一六年十二月三十一日止年度之全年业绩公告及其发布，及考虑派发末期 股息之建议（如适用）。 永泰地产有限公司 公司秘书兼集团法律顾问 锺少华 代行 香港，二零一七年三月九日 於本公告发表日期，本公司之董事如下： 执行董事： 郑维志、郑维新、郑文彪、周伟伟及吴家炜 非执行董事： 郭炳联（郭颢澧为其替任董事）、康百祥、吴德伟及陈周薇薇独立非执行董事： 马世民、方铿、杨杰圣、鲍文及郑海泉