香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不 负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不会就本公布全 部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 HAIERELECTRONICSGROUPCO.,LTD. 海尔电器集团有限公司* （於百慕达注册成立之有限公司） （股份代号：1169） 董事会会议召开日期 海尔电器集团有限公司（「本公司」）董事会宣布，本公司谨订於二零一七年三月 二十二日（星期三）举行董事会会议，以考虑及批准（其中包括）本公司及其附属 公司截至二零一六年十二月三十一日止年度有待刊发之全年业绩公布以及考 虑派付年末股息（如有）。 承董事会命 海尔电器集团有限公司 主席 周云杰 香港，二零一七年三月九日 於本公布日期，执行董事为周云杰先生（主席）；非执行董事为梁海山先生、谭 丽霞女士、王汉华博士及张勇先生；独立非执行董事为俞汉度先生、郑李锦芬 女士及邹开莲女士；替任董事为李华刚先生（梁海山先生之替任人）。 *仅供识别