香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不会就本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 （於百慕达注册成立之有限公司） 网址:www.ir.shangri-la.com （股份代号：00069） 董事会会议日期 香格里拉（亚洲）有限公司（「本公司」）之董事会（「董事会」）宣布，本公司将於二零一七年三月二十三日（星期四）假座香港�f鱼涌英皇道683号嘉里中心31楼举行董事会会议。董事会将於会上通过议案，其中包括批准刊发本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之末期业绩，以及考虑建议派发末期股息（如适用）。 承董事会命 香格里拉（亚洲）有限公司 公司秘书 张锦纶 香港，二零一七年三月九日 於本公布发表日，本公司之董事为： 执行董事 独立非执行董事 郭惠光女士（主席） AlexanderReidHAMILTON先生 林明志先生（首席执行官） TimothyDavidDATTELS先生 柳公伟先生（董事总经理及首席营运官） 李国章教授 雷孟成先生 李开复博士 MadhuRamaChandraRAO先生 非执行董事 郭孔丞先生 何建源先生 何崇涛先生（何建源先生之替任董事）