香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不 发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损 失承担任何责任。 HARMONICARE MEDICAL HOLDINGS LIMITED 和美医疗控股有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：1509） 董事会会议日期 和美医疗控股有限公司（「本公司」及其附属公司「本集团」）董事会（「董事会」）兹通告谨定於 二零一七年三月二十二日（星期三）举行董事会会议，藉以其中包括考虑及通过本集团截至 二零一六年十二月三十一日止年度的全年业绩、建议派发末期股息（如有）。 承董事会命 和美医疗控股有限公司 主席、执行董事兼总裁 林玉明 香港，二零一七年三月九日 於本公告日期，本公司执行董事为林玉明先生、方志锋先生及赵兴力先生；本公司非执行董事为林玉国先 生、邱建伟先生及徐军先生；本公司独立非执行董事为孔爱国先生、方岚女士及蔡江南先生。