SYNERGISHOLDINGSLIMITED 新昌管理集团有限公司* （於百慕达注册成立之有限公司） （股份代号：02340） 董事名单与其角色及职能 由2017年3月9日起，SynergisHoldingsLimited（新昌管理集团有限公司*）之董事会（「董事 会」）成员如下： 执行董事 朱俊浩先生（主席） 梁兆昌先生（副主席及董事总经理）独立非执行董事 叶澍�蚁壬� 简福饴先生 黄灿光先生 俞汉度先生 董事会设立5个委员会。下表提供各董事会成员在这些委员会中所担任的职位。 董事 审核委员会 薪酬委员会 提名委员会 执行委员会 特别委员会 执行董事 朱俊浩先生 - 成员 成员 成员 - 梁兆昌先生 - - - 成员 - 独立非执行董事 叶澍�蚁壬� - 主席 成员 - 成员 简福饴先生 成员 成员 主席 - 主席 黄灿光先生 成员 - - - 成员 俞汉度先生 主席 - - - 成员 附注: 主席 有关董事委员会主席 成员 有关董事委员会成员 香港，2017年3月9日 *仅供识别