香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 HungFookTongGroupHoldingsLimited 鸿福堂集团控股有限公司 (於 开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:1446) 董事会会议日期 鸿福堂集团控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，本公 司将於二零一七年三月二十八日（星期二）举行董事会会议，藉以（其中包括）考 虑及批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的经审核年度 业绩及刊发有关年度业绩及建议派发二零一六年末期股息（如有），以及处理其他 事项。 代表董事会 鸿福堂集团控股有限公司 执行董事及主席 谢宝达 香港，二零一七年三月十日 於本公告日期，本公司董事会成员包括执行董事谢宝达先生、黄佩珠女士、关宏勇 先生及司徒永富博士；及独立非执行董事乔维明先生、冼日明教授及陆东先生。