香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 ChinaElectronicsOpticsValleyUnionHoldingCompanyLimited 中电光谷联合控股有限公司 (于开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:798) 董事会会议召开日期 中电光谷联合控股有限公司(「本公司」及其附属公司「本集团」)董事会(「董事会」)兹通 告谨定於二零一七年三月二十三日(星期四) 举行董事会会议，以考虑及通过本集团截至二零 一六年十二月三十一日止的年度全年业绩，及建议之末期股息(如有)，以及处理其他事项。 承董事会命 中电光谷联合控股有限公司 黄立平 董事长 香港，二零一七年三月十日 於本公告日期，本公司董事包括执行董事黄立平先生及胡斌先生；非执行董事芦俊先生、王秋菊女士、向群雄先生及张杰先生；以及独立非执行董事齐民先生、梁民杰先生及张树勤女士。