BILLION INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED 百宏实业控股有限公司 （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代 号：2299） 董事名单及彼等之角色与职能 百宏实业控股有限公司之董事会（「董 事会」）成 员载列如 下： 执行董事 施天佑先 生（联席主席兼授权代表） 吴金表先 生（行政总裁） 王黎先生 刘金贵先生 非执行董事 曾武先生（联席主席） 吴仲钦先生 独立非执行董事 陈硕智先生 马玉良先生 林建明先生 董事会已设立审核委员会、薪 酬委员 会、提名委员会及企业管治委员会（统称「该 等 委员 会」）。各董事会成员於该等委员会所担任的职位载列如下： 审核委员会 陈硕智先 生（主席） 马玉良先生 林建明先生 薪酬委员会 陈硕智先 生（主席） 施天佑先生 马玉良先生 提名委员会 施天佑先 生（主席） 陈硕智先生 林建明先生 企业管治委员会 施天佑先 生（主席） 吴金表先生 王黎先生 刘金贵先生 香港，二 零一七年三月十日