香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责， 对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公布全部或任何部 分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 Qianhai Health Holdings Limited 前 海 健 康 控 股 有 限 公 司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：911） 董事会会议召开日期 前海健康控股有限公司（ 「 本公司」） 董事会（ 「 董事会」） 谨此宣布，本公司董事会会议 将於二零一七年三月二十八日（星期二） 举行，以（其中包括） 批准本公司及其附属公 司截至二零一六年十二月三十一日止之财政年度业绩公告及其刊发，以及考虑派发 末期股息之建议（如有）。 承董事会命 前海健康控股有限公司 执行董事兼行政总裁 陆建明 香港，二零一七年三月十日 於本公告日期，执行董事为陆建明先生、杨永钢先生及黄国明先生；而非执行董事为 杨炜辉先生及独立非执行董事为李炜先生、胡伟亮先生及源自立先生。