香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 (於 开曼群岛注册成立之有限公司) (股 份代号:2389) 董事会召开日期 北控医疗健康产业集团有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)兹通告谨定於二零一七 年三月二十九日(星期三)举行董事会会议，以考虑及通过本集团及其附属公司截至二零一 六年十二月三十一日止的年度全年业绩，及建议之末期股息(如有)，以及处理其他事项。 承董事会命 北控医疗健康产业集团有限公司 祝仕兴 主席 香港，二零一七年三月十三日 於本公告日，董事会包括七名执行董事祝仕兴先生、刘学恒先生、顾善超先生、胡晓勇先生、胡湘麒先生、王正春先生及张景明先生；一名非执行董事康仕学先生以及四名独立非执行董事赵刚先生、谢文杰先生、吴永新先生及张运周先生。