香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责，对其准确性或 完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该 等内容而引致的任何损失承担任何责任。 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：3999） 董事会会议通知 大成食品（亚洲）有限公司（「本公司」）之董事会（「董事会」）谨此宣布，将於二零一七年三月二十三 日（星期四）举行董事会会议，藉以（其中包括）考虑及通过(i)本公司及其附属公司截至二零一六年 十二月三十一日止之全年业绩及(ii)於香港联合交易所有限公司及本公司之网站上刊登有关上述业 绩的公告。 承董事会命 主席 韩家寰 香港，二零一七年三月十三日 於本公布日期，本公司执行董事为韩家寰先生（主席）及韩家寅先生；非执行董事为韩家宇先生、 韩家宸先生及赵天星先生；独立非执行董事为魏永笃先生、陈治先生及尉安宁先生。