香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 首钢福山资源集团有限公司 SHOUGANGFUSHANRESOURCESGROUPLIMITED （於香港注册成立之有限公司） （股份代号：639） 董事会召开日期 首钢福山资源集团有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣布，本公司将於二零一七年三月二十三日（星期四）於香港湾仔告士打道五十六号东亚银行港湾中心七楼举行董事会会议，藉以（其中包括）批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的业绩，以及（如适当）考虑派发末期股息之建议。 承董事会命 首钢福山资源集团有限公司 主席 李少峰 香港，二零一七年三月十三日 於本公告日期，董事会由李少峰先生（主席）、丁汝才先生（副主席兼董事总经理）、苏国豪先生（副董事总经理）、陈兆强先生（副董事总经理）、刘青山先生（副董事总经理）、梁顺生先生（非执行董事）、董燕生先生（非执行董事）、纪华士先生（独立非执行董事）、蔡伟贤先生（独立非执行董事）、陈柏林先生（独立非执行董事）及罗文钰先生（独立非执行董事）组成。