香港交易及结算所有限公司与香港联合交易所有限公司对本公告的内容�２桓涸穑�对 其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示�２痪鸵虮竟�告全部或任何部份内 容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 WINOX HOLDINGS LIMITED 盈利时控股有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：6838） 董事会会议召开日期 盈利时控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布， 董事会将於二零一七年三月二十七日（星期一）举行董事会会议，藉以 （其中包括）批准刊发本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十 一日止年度之全年业绩，以及考虑派发二零一六年期末股息（倘适 用）。 承董事会命 主席兼董事总经理 姚汉明 香港二零一七年三月十三日 於本公告日，本公司董事会包括(a)五名执行董事，分别为姚汉明先生、罗惠萍 女士、周锦荣先生、李展强先生及姚浩婷女士；(b)一名非执行董事为欧伟明先 生；及(c)三名独立非执行董事，分别为温嘉旋先生、黄龙德教授及胡铭霖先 生。