香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 Shanghai Jin Jiang International Hotels (Group) Company Limited* 上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司 （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代码：02006） 董事会会议通知 上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此公布，本公司将於二零一七年三月二十九日（星期三）举行董事会会议，以考虑及通过议案，其中包括本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的末期业绩及考虑派付末期股息，如有。 承董事会命 上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司 康鸣 执行董事兼联席公司秘书 中华人民共和国上海，二零一七年三月十三日 於本公告日期，本公司执行董事为俞敏亮先生、郭丽娟女士、陈礼明先生、张谦先生、韩敏先生和康鸣先生，本公司独立非执行董事为季岗先生、芮明杰博士、屠��宇博士、徐建新博士、谢红兵先生和何建民博士。 * 本公司根据香港法例第622章公司条例的定义以其中文名称和英文名 称「Shanghai Jin Jiang InternationalHotels(Group)CompanyLimited」登记为一家非香港公司。