香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内 容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概 不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的 任何损失承担任何责任。 董事会会议通知 四川成渝高速公路股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布 将於二零一七年三月三十日（星期四）在中华人民共和国（「中国」）四川省 成都市武侯祠大街252号4楼420室举行董事会会议，藉以（其中包括）审议 及批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的 年度业绩及考虑建议派发末期股息（如有）。 承董事会命 四川成渝高速公路股份有限公司 张永年 公司秘书 中国四川成都 二零一七年三月十三日 於本公告之日，董事会成员包括：执行董事周黎明先生（董事长）、 甘勇义先生（副董事长）及罗茂泉先生，非执行董事郑海军先生（副董事 长）、唐勇先生、黄斌先生、王栓铭先生及倪士林先生，独立非执行董事 孙会璧先生、郭元曦先生、余海宗先生及刘莉娜女士。 *仅供识别