香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 研祥智能科技股份有限公司 EVOC Intelligent Technology Company Limited* （在中华人民共和国注册成立之股份有限公司） （股份编号：2308） 董事会会议通告 研祥智能科技股份有限公司（「本公司」）之董事会（「董事会」）谨此公布，董事会会议谨订於二零一七年三月三十日（星期四）下午三时正於中国深圳市南山区高新中四道31号研祥科技大厦20字楼会议室举行，藉以（其中包括）考虑及批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之经审核业绩及其发布，以及考虑派付末期股息（如有）。 承董事会命 研祥智能科技股份有限公司 公司秘书 徐振权 中国深圳，二零一七年三月十三日 於本公布刊发日期，董事会包括三名执行董事陈志列先生、曹成生先生及耿稳强先生；以及四名独立非执行董事余达志先生、闻冰先生、董立新先生及张大鸣先生。 * 仅供识别