香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 (於百慕达注册成立的有限公司) （股份代号：506） 董事会召开日期 中国食品有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此公布，将於2017年3月28日（星期二）举行董事会会议，藉以（其中包括）通过本公司及其附属公司截至2016年12月31日止年度之全年业绩及其发布，以及考虑（如认为合适）派发末期股息之建议。 承董事会命 中国食品有限公司 主席 马建平 香港，2017年3月13日 於本公告日期，董事会成员包括：马建平先生为董事会主席及非执行董事；江国金先生、栾秀菊女士、吴飞先生及周晨光先生为执行董事；覃业龙先生及肖建平女士为非执行董事；以及祈立德先生(Mr.StephenEdwardClark)、包逸秋先生(Mr.PaulKennethEtchells)、李鸿钧先生及袁天凡先生为独立非执行董事。