香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 （於百慕达注册成立之有限公司） （股份代号：563） 董事会会议日期 上海实业城市开发集团有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，董事会会议将於二零一七年三月二十八日（星期二）假座香港湾仔港湾道二十三号鹰君中心三十楼3003至3007室举行，藉以（其中包括）考虑及批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之全年业绩，及建议宣派末期股息（如有）之事宜。 承董事会命 上海实业城市开发集团有限公司 公司秘书 陈建柱 香港，二零一七年三月十四日 於本公告日期，本公司董事会成员包括执行董事季岗先生、周军先生、阳建伟先生、杨彪先生、叶维琪先生及黄非女士以及独立非执行董事杜惠恺先生，太平绅士、范仁达先生及李家晖先生。