香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司（「联交所」）对 本通告之内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并 明 确表示，概 不 对 因本通告全部或任何部份内 容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 AKMIndustrialCompanyLimited 安捷利实业有限公司 （根据公司条例在香港注册成立之有限公司） （股份代号：1639） 董事会会议通告 安捷利实业有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）会（「 董事会」）谨宣布，董事会订於 二零一七年三月二十四日星期五下午二时假座中国广州市南沙区资讯科技园环市大道南63号 举行会议以审议以下事项： 1.考虑并批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止之经审核之综合财务 报表和业绩以及批准在披露易网站及本公司网站上刊登经审核之综合财务报表和业绩公 告之草稿； 2.考虑宣派末期股息（如有）； 3.考虑并批准暂停办理股份过户登记手 续（倘有需要 ）； 4.订定本公司召开应届股东周年大会的时间、日 期及地点；及 5.处理其他事务。 於本通告日期，本公司之执行董事为熊正峰及柴志强；非执行董事为李映红、高晓光及贾军安； 独立非执行董事为洪志远、赵 晓及崔铮。 承董事会命 安捷利实业有限公司 主席 熊正峰 香 港，二零一七年三月十四日