香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完 整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容 而引致之任何损失承担任何责任。 （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （证券代号：00386） 关於召开董事会的通知 中国石油化工股份有限公司（「中国石化」）谨此公布，中国石化将於2017年3月24日 （星期五）召开董事会，藉以审议并（如认为适当）批 准包括中国石化截至2016年12 月31日止之年度业绩等事宜。 承董事会命 中国石油化工股份有限公司 黄文生 副总裁、董事会秘书 中国北京 2017年3月14日 於本公告日期，本公司的董事为：王玉普*、戴厚良#、王志刚#、张海潮#、焦方正#、马永生#、蒋小 明+、�焱+、汤敏 + 及樊纲+。 # 执行董事 * 非执行董事 + 独立非执行董事