香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责， 对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公布全部或任何部 分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 China FireSafety Enterprise Group Limited 中国消防企业集团有限公司 (於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:445) 董事会会议通告 中国消防企业集团有限公司 (「本公司」)之董事会 (「董事会」)谨此公布，董事会将於 二零一七年三月二十七日(星期一)下午三时三十分假座香港湾仔轩尼诗道139号中国 海外大厦16楼A-B室举行会议，藉 以(其中包括)批准本公司及其附属公司截至二零一六 年十二月三十一日止年度业绩及考虑派发末期股息（如适用）。 董事会命 中国消防企业集团有限公司 公司秘书 李静华 香港，二零一七年三月十四日 於本公告日期，本公司之董事为： 李胤辉博士 主席及非执行董事 江雄先生 名誉主席及执行董事 郑祖华先生 执行董事 栾有钧先生 执行董事 于玉群先生 非执行董事 江嘉梁先生 非执行董事 陆海林博士 独立非执行董事 邢家维先生 独立非执行董事 何敏先生 独立非执行董事