香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公布全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 董事会会议召开日期 中国北大荒产业集团控股有限公司（「本公司」）之董事会（「董事会」）谨此 宣布，本公司将於二零一七年三月二十四日（星期五）举行董事会会议，藉以 （其中包括）批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之 末期业绩公布及考虑派发末期股息（如有）。 承董事会命 中国北大荒产业集团控股有限公司 主席 江建军 香港，二零一七年三月十四日 於本公布日期，执行董事为江建军先生、江建成先生及柯雄瀚先生；非执行董事 为何咏欣女士及仉玉杰女士；以及独立非执行董事为陆海林博士、黎晓峰先生及 何文辉先生。