香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或 完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该 等内容而引致的任何损失承担任何责任。 C.banner International Holdings Limited 千百度国际控股有限公司 （於百慕达注册成立之有限公司） （股份代号：1028） 董事会会议通告 千百度国际控股有限公司（「 本公司」）董事 会（「董事会」）谨 此宣布，本公司将於二零一七年三月 三十一日（ 星期五）举行董事会会议，藉以（ 其中包括 ）考虑及批准本公司及其附属公司截至二零 一六年十二月三十一日止年度的业绩及其发布,并考虑派发末期股息（如有）。 承董事会命 千百度国际控股有限公司 主席 陈奕熙 中国，二零一七年三月十四日 於本公告日期，本公司执行董事为陈奕熙先生、赵伟先生、霍力先生、颜永豪先生及袁振华先 生；非执行董事为缪炳文先生及吴广泽先生；以及独立非执行董事为邝伟信先生、李心丹先生、 张志勇先生及郑红亮先生。