香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部 或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 D>echnologyHoldingCompanyLimited 德基科技控股有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：1301） 董事会召开日期 德基科技控股有限公司（「本公司」及其附属公司「本集团」）董事会（「董事会」）兹通 告谨定於二零一七年三月三十日（星期四）举行董事会会议，以考虑及通过本集团 截至二零一六年十二月三十一日止的年度全年业绩，及建议之末期股息（如有）， 以及处理其他事项。 承董事会命 德基科技控股有限公司 主席 蔡鸿能 香港，二零一七年三月十四日 於本公告日期，本公司执行董事为蔡鸿能先生、蔡群力女士、蔡翰霆先生、刘敬之 先生、刘金枝先生及俞荣华先生；本公司非执行董事为陈令�先生及AlainVincent Fontaine先生；及本公司独立非执行董事为罗宏泽先生、李宗津先生、李伟壹先生 及霍伟舜先生。