香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不 负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公布 全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责 任。 BRILLIANCECHINAAUTOMOTIVE HOLDINGSLIMITED （华晨中国汽车控股有限公司）* （於百慕达注册成立的有限公司） （股份代号：1114） 董事会会议通知 华晨中国汽车控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布将於二零一七 年三月二十四日（星期五）下午二时三十分在香港干诺道中8号遮打大厦1602�C05 室举行董事会会议，藉以（其中包括）考虑及批准本公司及其附属公司截至二零 一六年十二月三十一日止年度之综合财务业绩。 承董事会命 BrillianceChinaAutomotiveHoldingsLimited 主席 吴小安 香港，二零一七年三月十四日 於本公布日，董事会成员包括四位执行董事：吴小安先生（主席）、祁玉民先生 （行政总裁）、钱祖明先生（财务总监）及张巍先生；及三位独立非执行董事：徐 秉金先生、宋健先生及姜波先生。 *仅供识别