香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不 负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公布 全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责 任。 Bonjour Holdings Limited 卓悦控股有限公司 (於 开曼群岛注册成立之有限公司) (股 份代号:653) 董事会会议通知 卓悦控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」，其成员简称「董事」） 谨此宣布，本公司将於二零一七年三月二十四日（星期五）假座香港荃湾横窝 仔街36-50号卓悦集团中心十二楼举行董事会会议，以批准（其中包括）本公 司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之全年业绩及考虑建 议派发末期股息（如有）。 承董事会命 卓悦控股有限公司 主席兼执行董事 叶俊亨 香港，二零一七年三月十四日 於本公布日期，本公司执行董事为叶俊亨博士、锺佩云女士、陈健文先生、叶 国利先生及尹�糖肯壬�；而本公司独立非执行董事为黄维先生、周浩明医生 及劳恒晃先生。