香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通告的内容概不负责，对其准确 性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本通告全部或任何部分内容而产生或因 倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 ChinaWoodOptimization(Holding)Limited 中国优材(控股)有限公司 （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：1885） 董事会会议通告 中国优材（控股）有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣布，将於二零一七年三月二十四日（星期五）举行董事会会议，以商讨（其中包括）考虑及批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之经审核综合年度业绩於香港联合交易所有限公司网站及本公司网站发布相关业绩及考虑派付末期股息（如有）。 承董事会命 中国优材（控股）有限公司 主席 阎峻 香港，二零一七年三月十四日 於本通告日期，执行董事为阎峻女士及李理先生；而独立非执行董事为张达立先生、蒲俊文 先生及刘英杰先生。