香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不 负 责， 对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部 份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 Koradior Holdings Limited 珂莱蒂尔控股有限公司 （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代 号：3709） 董事会会议日期 珂莱蒂尔控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司之董事会会 议将於二零一七年三月二十七日（星期一 ）举 行，藉 以（其中包括 ）批 准 本 公司及其附 属公司截至至二零一六年十二月三十一日止年度之全年业绩及其发布，以 及考虑派 发末期股 息（如有 ）。 承董事会命 珂莱蒂尔控股有限公司 主席 金明 香港，二 零一七年三月十四日 於本公告日期，董事会包括执行董事金明先生、邓仕刚先生及贺红梅女士；非执行董 事杨伟 强 先 生；及独立非执行董事周晓 宇 先 生、黄 伟 桄 先生及钟鸣先生。