香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本公布全部或任何部份内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：1666） 董事会会议通告 北京同仁堂科技发展股份有限公司(「本公司」)之董事会(「董事会」)谨此宣布，董事会会议将於二零一七年三月二十四日(星期五)上午九时三十分假座中国北京市丰台区南三环中路二十号举行，以便进行以下事项： （1） 考虑及批准本公司及其子公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之 经审核综合业绩，以及批准本公司将於香港联合交易所有限公司网址刊登经审核综合业绩之公告草稿； （2） 考虑派发末期股息(如有)； （3） 考虑暂停办理股份过户登记手续(倘有需要)；及 （4） 考虑及批准其他事项(如有)。 承董事会命 北京同仁堂科技发展股份有限公司 高振坤 董事长 中国，北京 二零一七年三月十四日 於本公告日期，董事会包括执行董事高振坤先生、顾海鸥先生、饶祖海先生、李缤先生、王煜炜先生及房家志女士；独立非执行董事谭惠珠小姐、丁良辉先生及金世元先生。