香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 SWIREPROPERTIESLIMITED 太古地产有限公司 (於香港注册成立的有限公司) (股份代号：1972) 董事更替 太古地产有限公司（「太古地产」或「公司」）董事局宣布以下更替： (1) 包逸秋先生辞任公司独立非常务董事，自二零一七年五月十六日举行的二 零一七年股东周年大会结束时开始生效；及 (2) 吴亦泓女士获委任为公司独立非常务董事，自二零一七年五月十五日起生 效。 包逸秋先生已确认，他并不知悉任何有关其呈辞而须知会公司股东的事宜，并确认其呈辞乃因其自二零一七年五月十七日起获委任为太古股份有限公司（太古地产的控股公司）的独立非常务董事，且并不知悉与董事局有任何意见分歧。包逸秋先生自二零一零年四月十四日获委任为公司董事，董事局谨此对其於任职公司董事六年期间的卓越贡献及英明指导表示衷心感谢，并致以诚挚的祝福。 吴亦泓女士，现年四十九岁，於二零零六年加入如家酒店管理公司（现为如家酒店集团），自二零零六年七月至二零一零年四月间任职该公司首席财务官，并於二零一零年四月获委任为首席战略官。在加入如家酒店管理公司前，吴女士於二零零三年至二零零四年间任职 Schroder Investment ManagementNorthAmericaInc.的副总裁及於二零零五年至二零零六年间任职该公司首席副总裁。吴女士於一九九八年至二零零二年间担任J.P.MorganAssetManagement的证券研究分析师及於二零零零年至二零零二年间同时担任该公司副总裁。吴女士现为诺亚控股有限公司的独立董事。 吴亦泓女士持有中国复旦大学生物化学学士学位、纽约市立大学布鲁克林学院经济学硕士学位及西北大学凯洛格管理研究院工商管理硕士学位。 根据公司的公司章程，吴亦泓女士将任职董事至二零一七年股东周年大会举行为止，届时可参选董事；此後她将於通过普通决议案获选後第三届股东周年大会上退任，并可参与重选。吴女士将与公司签订聘书，该聘书构成一份服务合约，期限直至她将告退任的股东周年大会举行之日为止，而合约期限将通过选举或重选按次续约三年。 吴女士可收取由董事局厘定的董事酬金，现为每年港币五十七万五千元。 吴女士并无持有公司任何股份权益（按《证券及期货条例》第 XV部的释 义）。 除上文所述外，吴亦泓女士概与公司任何董事或管理高层或公司任何主要股东或控股股东无关。 除上文所述外，并无其他有关吴亦泓女士的资料须按香港联合交易所有限公司《证券上市规则》第13.51(2)条予以披露，亦无其他事项须知会公司股东。於本公告所载日期，公司的在任董事如下： 常务董事： 史乐山（主席）、白德利、刘美璇； 非常务董事： 郭鹏、贺以礼、林双吉、施铭伦；及 独立非常务董事：柏圣文、陈祖泽、包逸秋、冯裕钧及廖胜昌。 承董事局命 SWIREPROPERTIESLIMITED 太古地产有限公司 公司秘书 傅溢鸿 香港，二零一七年三月十四日