香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 SWIREPROPERTIESLIMITED 太古地产有限公司 (於香港注册成立的有限公司) (股份代号：1972) 董事更替 太古地产有限公司（「太古地产」或「公司」）董事局宣布以下更替： (1) 陈祖泽博士辞任独立非常务董事；及 (2) 郑嘉丽女士获委任为独立非常务董事， 上述呈辞及委任於二零一七年三月十七日生效。 陈祖泽博士已确认，他并不知悉任何有关其呈辞而须知会公司股东的事宜。他并确认其呈辞乃基於其退休，他并不知悉与董事局有任何意见分歧。陈博士自二零一零年四月十四日获委任为公司董事，董事局谨此对其於任职公司董事六年期间的卓越贡献及英明指导表示衷心感谢，并致以诚挚的祝福。 郑嘉丽女士，现年三十八岁，现为KuoniReisenHoldingAG环球旅游经销谘询 委员会成员。郑女士於二零一零年十月加入提供旅游策划及用户评论网上平台的美国互联网公司 TripAdvisor,Inc.，并於二零一四年七月至二零一六年六月出任该公司亚太区总裁。在加入 TripAdvisor,Inc.前，郑女士於二零零八年至二零一零年间担任Expedia,Inc.多个管理职务，此前於二零零六年至二零零八年间担任BostonConsultingGroup的管理顾问。 郑嘉丽女士持有剑桥大学工程学士学位及工程硕士学位。 郑嘉丽女士曾为 SPLCOLimited（前称 SplashpowerLimited）（「SPLCO」） 董事，至该公司於二零一零年一月三十一日结业为止。该公司是一家於英格兰及威尔斯注册成立的私营公司，从事电磁无线电力传输科技开发工作。该公司最初於二零零八年三月进入自愿托管程序安排将业务及资产出售，继而将业务及资产售予 AlticorInc.，其後展开债权人自愿清盘程序，将业务进行有秩序清盘後结业。SPLCO所有债权人已获充分清偿。 根据公司的公司章程，郑嘉丽女士将任职董事至二零一七年股东周年大会举行为止，届时可参选董事；此後她将於通过普通决议案获选後第三届股东周年大会上退任，并可参与重选。郑女士将与公司签订聘书，该聘书构成一份服务合约，期限直至她将告退任的股东周年大会举行之日为止，而合约期限将通过选举或重选按次续约三年。 郑女士可收取由董事局厘定的董事酬金，现为每年港币五十七万五千元。 郑嘉丽女士个人持有本公司1,000股股份及太古股份有限公司10,000股‘A’股 股份，太古股份有限公司是公司的控股公司。除此以外，郑女士并无持有公司任何股份权益（按《证券及期货条例》第XV部的释义）。 除上文所述外，郑嘉丽女士概与公司任何董事或管理高层或公司任何主要股东或控股股东无关。 除上文所述外，并无其他有关郑嘉丽女士的资料须按香港联合交易所有限公司《证券上市规则》第13.51(2)条予以披露，亦无其他事项须知会公司股东。於本公告所载日期，公司的在任董事如下： 常务董事： 史乐山（主席）、白德利、刘美璇； 非常务董事： 郭鹏、贺以礼、林双吉、施铭伦；及 独立非常务董事：柏圣文、郑嘉丽、包逸秋、冯裕钧及廖胜昌。 承董事局命 SWIREPROPERTIESLIMITED 太古地产有限公司 公司秘书 傅溢鸿 香港，二零一七年三月十七日