香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责，对其准确性或完 整性亦不发表任何声明，并表明概不会就本公布全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引 致的任何损失承担任何责任。 YOUYUAN INTERNATIONALHOLDINGS LIMITED 优源国际控股有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：2268） 二零一六年年度业绩公布 财务摘要 收益增加约5.7%至约人民币1,799.5百万元 本公司拥有人应占溢利及全面收入总额增加约38.7%至人民币310.6百万元 每股基本盈利为人民币0.262元 董事会不建议宣派及派付任何末期股息 优源国际控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）欣然公布本公司及其附属公司（下文统称「本集团」）截至二零一六年十二月三十一日止年度经审核综合年度业绩。 �C1�C 综合损益及其他全面收入表 截至二零一六年十二月三十一日止年度 附注 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 收益 4 1,799,488 1,702,664 销售成本 (1,244,966) (1,205,243) 毛利 554,522 497,421 其他收入与其他收益及亏损 (65,919) (17,193) 分占一间联营公司溢利 94,000 － 销售及分销开支 (10,603) (10,510) 行政开支 (82,479) (82,406) 融资成本 (72,032) (67,907) 其他开支 (30,241) (33,565) 除税前溢利 5 387,248 285,840 所得税开支 6 (76,615) (61,959) 本公司拥有人应占年内溢利及全面收入总额 310,633 223,881 人民币 人民币 每股盈利 基本 8 0.262 0.189 �C2�C 综合财务状况表 於二零一六年十二月三十一日 附注 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 非流动资产 物业、厂房及设备 2,296,248 2,138,911 预付租赁款项 325,504 334,110 於一间联营公司的投资 627,000 － 衍生金融资产 7,969 － 收购物业、厂房及设备已付按金 110,143 74,092 收购预付租赁款项已付按金 39,855 39,855 3,406,719 2,586,968 流动资产 存货 74,662 115,643 贸易及其他应收款项 9 740,072 704,053 预付租赁款项 8,229 7,916 银行结余及现金 465,179 735,222 1,288,142 1,562,834 流动负债 贸易及其他应付款项 10 248,629 235,757 应付所得税 19,231 16,077 银行借款 519,631 873,226 787,491 1,125,060 流动资产净额 500,651 437,774 总资产减流动负债 3,907,370 3,024,742 非流动负债 银行借款 1,161,467 590,130 递延税项 24,500 17,500 1,185,967 607,630 资产净额 2,721,403 2,417,112 股本及储备 股本 102,501 102,501 储备 2,618,902 2,314,611 权益总额 2,721,403 2,417,112 �C3�C 附注 截至二零一六年十二月三十一日止年度 1. 一般资料 本公司於二零零九年十月十二日根据开曼群岛公司法在开曼群岛注册成立为获豁免有限公司。 本公司的股份自二零一零年五月二十七日起在香港联合交易所有限公司（「联交所」）主板上市。 其直接及最终母公司为SmartPortHoldingsLimited（於英属处女群岛注册成立），其最终控股股 东为柯文托先生，彼亦为本公司主席。本公司的注册办事处地址位於Cricket Square, Hutchins Drive,POBox2681,GrandCayman,KY1-1111,CaymanIslands，而其在中华人民共和国（「中 国」）的主要营业地点为中国福建省晋江市西滨工业区。 综合财务报表以人民币（「人民币」）列示，人民币亦为本公司的功能货币。 本公司为投资控股公司。其附属公司的主要业务为生产及销售薄页包装纸、壁纸原纸、复印纸 及其他产品。 2. 编制基准 该综合财务报表乃根据一切适用的国际财务报告准则（「国际财务报告准则」）进行编制。国际财务报告准则包括国际财务报告准则（「国际财务报告准则」）；国际会计准则（「国际会计准则」）； 及诠释。该综合财务报表亦遵从适用的联交所证券上市规则的披露条文以及香港公司条例（第 622章）的披露规定。 3. 采纳新订及经修订的国际财务报告准则 应用新订及经修订的国际财务报告准则 国际会计准则理事会已颁布多项於二零一六年一月一日或之後开始的年度期间首次生效的新订 及经修订的国际财务报告准则。其中，以下新订或经修订国际财务报告准则与本集团有关： �C4�C 国际会计准则第1号（修订本）财务报表的呈报：披露动议 国际会计准则第1号（修订本）厘清了现行国际会计准则第1号的要求，而非对其作出重大变动。 修订本澄清下列多个呈报事项： 对重要性的评估与某项准则最低限度披露要求的考虑。 分列损益及其他全面收入表及财务状况表中的特定项目。使用小计亦有新的指引。 确认附注毋须按特定顺序呈列。 源自权益法核算的联营企业及合营企业的其他综合收益项目的呈列。 该等准则变化概无对本集团在当前或以往期间如何编制或呈列业绩及财务状况构成重大影响。 已颁布但未生效的新订及经修订国际财务报告准则 本集团并未提早采用以下已颁布但於二零一六年一月一日开始的财政年度未生效的新订及经修 订国际财务报告准则。该等新订及经修订的国际财务报告准则包括可能与本集团有关的以下方 面。 於以下日期或之後开始的 年度期间生效 国际会计准则第7号（修订本）现金流量表：披露动议 二零一七年一月一日 国际会计准则第12号（修订本）所得税： 二零一七年一月一日 确认递延税项资产的未实现亏损 国际财务报告准则第9号金融工具 二零一八年一月一日 国际财务报告准则第15号客户合约收益 二零一八年一月一日 国际财务报告准则第2号（修订本）以股份为基础的付款： 二零一八年一月一日 以股份为基础的付款交易的分类及计量 国际财务报告准则第16号租赁 二零一九年一月一日 国际财务报告准则第4号（修订本）： 二零一八年一月一日 采用国际财务报告准则第4号保险合约 同时一并应用国际财务报告准则第9号金融工具 国际财务报告准则第10号综合财务报表及国际会计准则 待定 第28号於联营公司及合营企业的投资（修订本）： 投资者与其联营公司或合营企业之间的资产出售或出资 本集团正在评估该等修订及新订准则於首次应用期间预期带来的影响。由於本集团尚未完成其 评估，故或会於适当时候识别进一步影响。 �C5�C 4. 分部资料 (a) 各营运分部的产品 就资源分配及评估分部表现而向本公司行政总裁（为主要营运决策者）报告的资料主要基於所交 付的产品种类，其亦为本集团的组织基准。在设定本集团须呈报的分部时，主要营运决策者并 无将所识别的营运分部合并。 具体而言，本集团根据国际财务报告准则第8号营运分部划分的营运分部如下： 薄页包装纸－制造及销售薄页包装纸； 复印纸－制造及销售复印纸； 壁纸原纸－制造及销售壁纸原纸； 其他产品－制造及销售擦手纸及白卡纸。 (b) 分部收益及分部业绩 分部收益 分部业绩 二零一六年 二零一五年 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 薄页包装纸 1,347,405 1,288,531 444,140 409,438 复印纸 166,085 159,509 52,979 47,967 壁纸原纸 131,652 101,159 35,376 21,664 其他产品 154,346 153,465 22,027 18,352 1,799,488 1,702,664 554,522 497,421 其他收入与其他收益及亏损 (65,919) (17,193) 分占一间联营公司溢利 94,000 － 销售及分销开支 (10,603) (10,510) 行政开支 (82,479) (82,406) 融资成本 (72,032) (67,907) 其他开支 (30,241) (33,565) 除税前溢利 387,248 285,840 以上呈报的收益指来自外界客户的收益。该两个年度均无分部间销售。分部业绩指各营运分部 的纯利。 �C6�C (c) 地区资料 本集团主要於中国（营运附属公司的所在国家）营运。本集团全部非流动资产位於中国境内。 本集团来自外界客户的所有收益均来自集团实体所在国家（即中国）。 5. 除税前溢利 除税前溢利乃扣除以下各项後计算得出： 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 雇员福利开支（包括董事）： 薪金及其他福利 65,279 60,505 退休福利计划供款 3,240 2,748 68,519 63,253 物业、厂房及设备折旧 108,049 97,713 预付租赁款项拨回 8,293 8,005 折旧及摊销开支总额 116,342 105,718 核数师薪酬 2,998 2,241 确认为开支的研发成本（计入其他开支） 30,241 33,565 确认为开支的存货成本 1,244,966 1,205,243 6. 所得税开支 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 所得税开支： 即期税项 年内支出 69,615 54,959 69,615 54,959 递延税项 年内支出 7,000 7,000 76,615 61,959 �C7�C 本公司及希源纸业有限公司分别於开曼群岛及英属处女群岛注册成立，均毋须缴纳任何所得税。 香港顺优贸易有限公司於香港注册成立，於以上两个年度并无任何须缴纳香港利得税的应课税 溢利。 年内所得税开支指中国企业所得税（「企业所得税」），乃按中国境内集团实体应课税收入的现行税率计算。 泉州华祥纸业有限公司、福建希源纸业有限公 司（「希源」）及福建省晋江优兰发纸业有限公司 （「优兰发」）为於中国注册的外资企业，於以上两个年度须按25%的税率缴纳中国法定企业所得 税。 希源於二零一六年取得高新技术企业证明，并於二零一六年获批准有权於二零一六年至二零 一八年三年期间享受15%的优惠税率，惟须每年通过相关税务机关的审查。 优兰发於二零一五年取得高新技术企业证明，并於二零一五年获批准有权於二零一五年至二零 一七年三年期间享受15%的优惠税率，惟须每年通过相关税务机关的审查。 於本年度，希源及优兰发已采用15%的优惠税率。 7. 股息 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 年内确认为分派的股息： 无二零一五年末期股息 （二零一五年：二零一四年末期股息每股8.0港仙） － 69,500 无二零一六年中期股息 （二零一五年：二零一五年中期股息每股4.1港仙） － 39,900 － 109,400 於二零一五年五月八日，截至二零一四年十二月三十一日止年度的末期股息每股8.0港仙於本公 司股东周年大会上获股东批准。股东获授予选择权，可选择以新发行股份的形式收取末期股息 以代替现金（「以股代息计划」）。根据以股代息计划，按市价每股股份1.94港元（合计847,000港 元（相等於约人民币683,000元））发行及配发436,339股股份及派付约85,393,000港元（相等於约 人民币68,817,000元）现金股息。 於二零一七年三月十四日，董事会不建议宣派及派付截至二零一六年十二月三十一日止年度的 任何末期股息（二零一五年：无拟派末期股息）。 �C8�C 8. 每股盈利－基本 本公司拥有人应占每股基本盈利乃按以下数据计算： 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 盈利 用於计算每股基本盈利的本公司拥有人应占年内溢利 310,633 223,881 二零一六年 二零一五年 股份数目 用於计算每股基本盈利的普通股加权平均数 1,186,072,075 1,186,039,090 由於以上两个年度并无潜在已发行普通股，故并无呈列每股摊薄盈利。 9. 贸易及其他应收款项 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 贸易应收款项 730,241 702,496 其他预付款项 993 967 其他可收回税项 8,838 590 740,072 704,053 本集团向其贸易客户提供120天的平均信贷期。於报告期末按发票日期（与各自的收益确认日期 相若）呈列的贸易应收款项的账龄如下： 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 0至30天 197,312 194,276 31至60天 190,996 189,485 61至90天 193,832 171,323 91至120天 148,101 147,412 730,241 702,496 �C9�C 於二零一六年及二零一五年十二月三十一日，贸易应收款项结余既无逾期亦无减值。本集团并 无就该等贸易结余持有任何抵押品。 10. 贸易及其他应付款项 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 贸易应付款项 175,641 186,789 收购厂房及设备的其他应付款项 22,883 10,136 其他应付税项 28,896 19,030 应计员工成本及雇员社会保障基金 7,436 7,443 应计电力开支 5,761 8,194 其他应计开支 8,012 4,165 248,629 235,757 以下为於报告期末按发票日期呈列的贸易应付款项的账龄分析： 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 30天内 80,140 99,618 31至90天 95,501 87,171 175,641 186,789 �C10�C 业务回顾 於二零一六年，中国造纸业较过往几年更稳定及更健康地发展，已开始从多年的调整及整合中取得初步成果。 同时，由於行业整合纾缓了同业间的激烈竞争，纸制品的消耗出现温和复苏。 由於行业整合，加上中国全国实施的深化供给侧改革使存货降低及淘汰过剩产能， 原木浆价格由过往的低水平走强并保持稳固。同时，进口再生纸浆的价格在存货降低及人民币贬值的因素下触底反弹。 制成纸制品方面，中国经济保持稳定，加上存货降低支撑了制成品价格维持在合理健康的水平。网上商店及电子商务仍是维持包装用纸产品、拷贝纸及箱板纸需求的主要推动力。 於回顾年度内，中国继续致力深入执行有关环境保护及污水处理的新法律及法规， 加速关闭不符合新规定的落後产能。 销售方面，电子商务仍是包装用纸产品的最大需求推动力，继续支撑市场对拷贝纸 及箱板纸的需求。 上述符合年内国家整体经济数据。根据国家统计局的资料，中国二零一六年全年零售销售同比增加9.6%。同期，透过电子商务进行的零售销售同比增加25.6%。 同时，中国住宅物业市场的升温亦支撑了对壁纸产品的需求。 此外，本集团新收购的壁纸业务对年内分占一间联营公司溢利作出切实贡献。 �C11�C 於壁纸业务的投资 於二零一六年二月五日，希源纸业有限公司（「希源BVI」，本公司的全资附属公司） 完成其收购信荣企业有限公司（「信荣 」）的41.0%股权。信荣及其附属公司（连同信 荣统称「信 荣集团」）主要以自有品牌壁纸及OEM形式在中国从事壁纸的制造及分 销。 截至二零一六年十二月三十一日止年度，信荣集团的总收益约为人民币800.3百万 元，信荣集团的纯利约为人民币250.5百万元。於完成收购日期起至二零一六年 十二月三十一日期间分占信荣集团作为本集团联营公司的溢利约为人民币94.0百万 元，并於报告期内计入本集团损益。 於二零一六年七月二十六日，希源BVI发出要约通知购买Cathay Capital Holdings III,L.P（. 「CathayFund」）所持有的20.0%信荣股权，而CathayFund已於同日接受要 约（「进一步收购」）。於二零一六年八月十日，希源BVI与信荣集团及柯金珍女士订 立一份谅解备忘录，据此，希源BVI将购买柯女士所持有的39.0%信荣股权（「可能 收购事项」）。於本公布日期，订约方尚未订立明确买卖协议及相关文件以落实进一 步收购及可能收购事项。本公司将於订约方就进一步收购及可能收购事项订立任何 明确协议时根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）规定就该等事项作出进一步公布。 分部分析 薄页包装纸 薄页包装纸包括双面拷贝纸、单面拷贝纸、食品薄页包装纸、半透明薄页包装纸及 彩色薄页包装纸。 薄页包装纸产生的总收益为人民币1,347.4百万元，占本集团於本报告期内的收益约 74.9%。 �C12�C 复印纸 复印纸产生的收益保持相对稳定，为人民币166.1百万元，占本集团於本报告期内 的收益约9.2%。於本年度第四季度，一条设计年产能为22,000吨的复印纸生产线於 进行保养及升级工程後恢复运营。 壁纸原纸 於本报告期内，壁纸原纸产生的收益为人民币131.7百万元，占本集团於本报告期 内的收益约7.3%。 其他产品 其他产品包括擦手纸及白卡纸，於年内产生的收益为人民币154.3百万元，占本集 团於本报告期内的收益约8.6%。 地域分析 本集团全部收益均来自中国内地。华东和华南为本集团最大市场（按销售发生地点 划分），於本报告期内，本集团收益逾92.0%来自该两个地区。 经营分析 於二零一六年十二月三十一日，本集团经营35条生产线，设计年产能合共358,000 吨，包括225,000吨薄页包装纸、52,000吨复印纸、35,000吨壁纸原纸及46,000吨 其他产品。 本集团亦配备3条设计年产能合共150,000吨的自有脱墨浆生产线供自用。 �C13�C 管理层讨论与分析 业绩 本集团截至二零一六年十二月三十一日止年度的收益为人民币1,799.5百万元，较截 至二零一五年十二月三十一日止年度的人民币1,702.7百万元增加约5.7%。本公司 拥有人应占溢利及全面收入总额由截至二零一五年十二月三十一日止年度的人民币223.9百万元增加约38.7%至截至二零一六年十二月三十一日止年度的人民币310.6百万元。本公司拥有人应占溢利及全面收入总额增加归因於本公司拥有人应占一家联营公司溢利及本集团产品销量增加，其影响被本年度的所得税开支增加及美元兑人民币升值导致的汇兑亏损部分抵销。 截至二零一六年十二月三十一日止年度的每股基本盈利较截至二零一五年十二月 三十一日止年度的每股人民币0.189元增加38.6%至每股人民币0.262元。每股基本 盈利以本报告期内本公司拥有人应占溢利及全面收入总额人民币310.6百万元（截至 二零一五年十二月三十一日止年度：人民币223.9百万元）及已发行股份加权平均数 1,186,072,075股（截至二零一五年十二月三十一日止年度：1,186,039,090股）计算。 毛利 本集团毛利由截至二零一五年十二月三十一日止年度的人民币497.4百万元温和增 加至截至二零一六年十二月三十一日止年度的人民币554.5百万元。本集团的整体 毛利率由截至二零一五年十二月三十一日止年度的29.2%上升至截至二零一六年 十二月三十一日止年度的30.8%。 其他收入与其他收益及亏损 本集团其他收入与其他收益及亏损由截至二零一五年十二月三十一日止年度的净亏损人民币17.2百万元增至截至二零一六年十二月三十一日止年度的净亏损人民币65.9百万元，主要由於以美元计值的银行贷款因美元兑人民币升值引致汇兑亏损。分占一间联营公司溢利 截至二零一六年十二月三十一日止年度，分占本集团一间联营公司溢利约为人民币 94.0百万元。 �C14�C 销售及分销开支 本集团销售及分销开支由截至二零一五年十二月三十一日止年度的人民币10.5百万 元增加约0.9%至截至二零一六年十二月三十一日止年度的人民币10.6百万元，占两 个报告期内本集团收益的比率同约为0.6%。 行政开支 本集团行政开支由截至二零一五年十二月三十一日止年度的人民币82.4百万元增长 约0.1%至截至二零一六年十二月三十一日止年度的人民币82.5百万元，分别占报告 期内本集团收益约4.8%及4.6%。 融资成本 本集团融资成本由截至二零一五年十二月三十一日止年度的人民币67.9百万元增加 约6.1%至截至二零一六年十二月三十一日止年度的人民币72.0百万元，主要由於报 告期内平均银行借贷余额增加及合资格资产的利息资本化金额减少所致。 截至二零一六年十二月三十一日止年度的银行贷款利率介乎2.13%至8.00%，而截 至二零一五年十二月三十一日止年度则介乎1.50%至8.0%。 其他开支 其他开支主要包括节能、减耗、环保系统及应用回收物料作为生产程序的原材料的研发开支。 税项 税费由截至二零一五年十二月三十一日止年度的人民币62.0百万元增加约23.7%至 截至二零一六年十二月三十一日止年度的人民币76.6百万元。税费增加主要是由 於中国附属公司营业利润增加。截至二零一五年及二零一六年十二月三十一日止年 度，本集团的实际税率分别为21.7%及19.8%。 �C15�C 本公司拥有人应占溢利及全面收入总额 本公司拥有人应占溢利及全面收入总额由截至二零一五年十二月三十一日止年度的人民币223.9百万元增至截至二零一六年十二月三十一日止年度的人民币310.6百万元。本公司拥有人应占溢利及全面收入总额占收益的比率由截至二零一五年十二月三十一日止年度约13.1%升至截至二零一六年十二月三十一日止年度约17.3%。存货、贸易应收款项及应付款项周转期 本集团的存货主要包括原木浆及用作生产脱墨浆的回收纸等原材料。截至二零一六 年十二月三十一日止年度，存货周转期约为27.9天（截至二零一五年十二月三十一 日止年度：34.8天）。存货周转期的改善主要由於本集团对存货管理控制得宜。 截至二零一六年十二月三十一日止年度的贸易应收款项的周转期为145.3天（截至二 零一五年十二月三十一日止年度：141.7天）。凭藉对客户的深刻了解，本集团预期 其贸易应收款项的信贷质素不会有任何严重恶化。 截至二零一六年十二月三十一日止年度的贸易应付款项周转期延长至53.1天（截至 二零一五年十二月三十一日止年度：47.9天），与本集团供应商给予的60天信用期 相若。 借贷 於二零一六年十二月三十一日，本集团的银行借贷余额为人民币1,681.1百万元， 其中人民币519.6百万元将於未来十二个月内到期偿还（於二零一五年十二月三十一 日：人民币1,463.4百万元，其中人民币873.2百万元将於未来十二个月内到期偿 还）。 於二零一六年十二月三十一日，本集团的银行借贷为人民币1,570.2百万元，按可变 利率计息（於二零一五年十二月三十一日：人民币1,416.4百万元）。 於二零一六年十二月三十一日，本集团的净负债比率（按借贷总额减银行结余及现 金再除以股东权益计算）为44.7%（於二零一五年十二月三十一日：30.1%）。 �C16�C 资产抵押 於二零一六年十二月三十一日，本集团抵押账面总值为人民币237.9百万元的若干 物业、厂房及设备以及土地使用权（於二零一五年十二月三十一日：人民币460.7百 万元），作为本集团获授信贷融资的抵押品。 资本开支 截至二零一六年十二月三十一日止年度，本集团投资人民币265.4百万元（截至二零 一五年十二月三十一日止年度：人民币148.0百万元），用於建设生产设施及设备以 及预付租赁款。 前景 展望二零一七年，市场对纸制品的需求预期将恢复到更强健水平，反映中国经济稳定增长，呈现适度增长的潜力。自多年前起，造纸业透过淘汰落後及不符环保要求的产能，使原木浆、再生纸浆、制成纸制品价格回升，原材料及制成品存货均大幅减少，可见行业已从供给侧改革中获益。 同时，行业需求整体上逐渐恢复，并将继续支撑纸制品价格。 对本集团业务而言，持续的行业整合使本集团部分对手的产能遭淘汰并不断重建行 业秩序，故本集团在薄页包装纸传统领域的地位得以加强。同时，电子商务持续繁 荣，新收购壁纸业务产生的新收入来源亦将於本年余下时间为本集团的收益及溢利 提供更佳的保障。 企业管治及其他资料 人力资源管理 於二零一六年十二月三十一日，本集团雇用约1,500名员工（於 二零一五年十二月 三十一日：约1,500名）。截至二零一六年十二月三十一日止年度的薪酬总额约为人 民币68.5百万元（截至二零一五年十二月三十一日止年度：人民币63.3百万元）。本 �C17�C 集团的薪酬待遇基於个别雇员的经验及资历与整体市况厘定。花红与本集团财务业 绩及个人表现挂�h。此外，本集团确保全体雇员均获得适当培训及专业发展机会以 满足彼等之事业发展需要。 股息 董事会不建议宣派及派付截至二零一六年十二月三十一日止年度的任何末期股息 （截至二零一五年十二月三十一日止年度：零）。 暂停办理股份过户登记 本公司将於二零一七年五月二十日至二零一七年五月二十五 日（包 括首尾两日）暂 停办理股份过户登记手续。为符合资格出席本公司股东周年大会并於会上投票，所 有股份过户文件连同有关股票不得迟於二零一七年五月十九日下午四时三十分送达 本公司的股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东 183号合和中心17楼1712-1716室。 企业管治守则 本公司已采纳上市规则附录十四所载的企业管治守则（「企业管治守则」）作为自身的 企业管治守则。除守则条文A.6.7条的偏离外，本公司董事（「董事」）认为本公司於截至二零一六年十二月三十一日止年度已遵守企业管治守则所载的所有守则条文。 根据守则条文A.6.7条，独立非执行董事及其他非执行董事应出席股东大会并均衡 了解股东意见。由於其他已事先安排的业务承诺，张道沛教授及陈礼洪教授（均为 独立非执行董事）未能出席本公司於二零一六年五月十三日举行的股东周年大会。 董事致力维持本公司奉行企业管治准则，以确保具备正式及具透明度的程序，从而 保障及最大化本公司股东（「股东」）的权益。 �C18�C 董事进行证券交易的标准守则 本公司已采纳上市规则附录十载列的上市发行人董事进行证券交易的标准守则（「标准守则」）作为董事於买卖本公司证券的行为守则。本公司已向所有董事作出具体查询，而所有董事确认，彼等於截至二零一六年十二月三十一日止年度一直遵守标准守则载列的买卖准则。 购买、出售或赎回本公司上市证券 於二零一六年十月二十五日，本公司宣布董事已批准一项股份回购计划，据此，本 公司将於公开市场购回本公司股份（「股份」），相关计划立即生效，直至於二零一六年五月十三日举行的本公司股东周年大会上已授予董事会的现届股份回购授权於应届本公司股东周年大会结束时届满。 於截至二零一六年十二月三十一日止年度，本公司在公开市场购回总数3,671,000股 每股面值0.10港元的股份，总代价约为人民币6,342,000元（包括交易成本），而所 有购回股份其後於二零一七年一月十九日注销。年内已购回股份的详情载列如下：每股面值 0.10港元 已付 的普通股 每股已付价格 总代价 回购月份 数量 最高 最低（包括开支） 港元 港元 人民币千元 二零一六年十一月 352,000 1.83 1.78 563 二零一六年十二月 3,319,000 2.01 1.90 5,779 3,671,000 6,342 董事相信回购股份符合本公司及股东的最佳利益及该回购股份将使本公司每股盈利增加。 �C19�C 除上文所披露者外，於截至二零一六年十二月三十一日止年度，本公司及其任何附属公司均并无购买、出售或赎回本公司任何上市证券。 核数师 德勤关黄陈方会计师行（「德勤」）已辞任本集团核数师，自二零一六年六月二十二 日起生效，原因为德勤未能与本公司就截至二零一六年十二月三十一日止财政年度 的核数费用达成共识。德勤已确认并无有关其辞任的任何情况被认为须提请股东注 意。董事会已确认德勤与本公司并无意见分歧，亦无其他有关核数师辞任的事宜须 提请股东注意。 中瑞岳华（香港）会计师事务所已获委任为本公司核数师，以填补德勤辞任後所产生 的空缺，任期直至本公司应届股东周年大会结束时止。 审核委员会 本公司已根据企业管治守则的条文及建议常规，於二零一零年四月三十日成立审核 委员会（「审核委员会」）及制定书面职权范围。审核委员会的主要职责为检讨及监 督本集团的财务报告程序、风险管理及内部监控制度。於二零一六年十二月三十一日，审核委员会由三名独立非执行董事周国伟先生、张道沛教授及陈礼洪教授组成。周国伟先生为审核委员会主席。 审核委员会已与本公司外聘核数师检讨本公司的财务报告、风险管理及内部监控系 统以及审阅本集团截至二零一六年十二月三十一日止年度的综合财务报表及截至二零一六年六月三十日止六个月期间的未经审核简明综合财务报表。审核委员会认为该等报表符合适用会计准则、规则及规例，并已作出充足披露。 �C20�C 刊发业绩公布及年报 本公布刊载於本公司网站(www.youyuan.com.hk)及香港联合交易所有限公司网站 (www.hkexnews.hk)。本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的年报将於适 当时候发送予股东及登载於上述网站。 承董事会命 优源国际控股有限公司 主席 柯文托 香港，二零一七年三月十四日 於本公布刊发日期，本公司执行董事为柯文托先生、柯吉熊先生、曹旭先生及张国端先生；本公司 独立非执行董事为张道沛教授、陈礼洪教授及周国伟先生。 �C21�C