香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不 负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不会就本公 告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何 责任。 TARGETINSURANCE(HOLDINGS)LIMITED 泰加保险（控股）有限公司 （於香港注册成立之有限公司） （股份代号：06161） 董事会会议通告 泰加保险（控股）有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨 此宣布，将於二零一七年三月二十七日（星期一）举行董事会会议，以考虑 及批准（其中包括）本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止 年度经审核之年度业绩及建议宣派末期股息（如有）。 承董事会命 泰加保险（控股）有限公司 公司秘书 谢锦辉 香港，二零一七年三月十五日 於本公告日期，董事会由六位执行董事张德熙博士(主席)、黎秉良先生、赵 新庭先生、蔡朝晖博士、穆宏烈先生(行政总裁)及陈学贞先生；及四位独立 非执行董事尹锦滔先生、黄绍开先生、司徒维新先生及阮德添先生组成。