香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 SHENGLI OIL& GAS PIPE HOLDINGS LIMITED 胜利油气管道控股有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：1080） 董事会会议通告 胜利油气管道控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣布，将於二零一七年三月二十五日（星期六）举行董事会会议，藉以考虑（其中包括）以下事项： 1. 考虑及批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的经审核综 合财务报表（「年度业绩」）； 2. 考虑及批准将根据香港联合交易所有限公司证券上市规则之规定发布之年度业绩公 告草稿； 3. 考虑建议派发末期股息（如有）；及 4. 考虑举行本公司应届股东周年大会。 承董事会命 胜利油气管道控股有限公司 执行董事兼行政总裁 张必壮 山东淄博，二零一七年三月十五日 於本公告刊发日期，董事为： 执行董事： 季荣弟先生、张必壮先生、JiangYong先生、王坤显先生、韩 爱芝女士及宋喜臣先生 独立非执行董事： 陈君柱先生、吴庚先生及乔建民先生