香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不 负 责， 对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部 分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 XIWANGSPECIAL STEELCOMPANYLIMITED 西王特钢有限公司 （於香港注册成立的有限公司） （股份代号：1266） 举行董事会会议日期 西王特钢有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣布，谨订於二零一七年三月三十 日（星期四）举行董事会会议，藉以（其中 包 括 ）(i)考 虑及批准本公司及其附属公司截 至二零一六年十二月三十一日止年度之年度业绩及其刊 发，以及(ii)考虑派发末期股 息（如有 ）。 承董事会命 西王特钢有限公司 公司秘书 黄继兴 香港，二 零一七年三月十五日 於本公告日期，董 事会包括下列董事： 执行董事 独立非执行董事 张健先生 梁树新先生 孙新虎先生 于 叩先生 李海霞女士 李邦广先生 非执行董事 王棣先生 王勇先生