香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而�b生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 BaWangInternational(Group)HoldingLimited 霸王国际(集团)控股有限公司* （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号 ：01338） 董事会会议日期 霸王国际(集团)控股有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)谨此公布，本公司将於二零一七年三月二十八日(星期二)举行董事会会议,藉以(其中包括)考虑及批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之经审核业绩，以及考虑派发末期股息（如有）。 承董事会命 霸王国际（集团）控股有限公司 黄善榕 执行董事兼公司秘书 香港，二零一七年三月十五日 於本公告日期 ，董事会由三名执行董事陈启源先生、陈正鹤先生及黄善榕先生，以及三 名独立非执行董事魏伟峰博士、李必达先生及张建荣先生组成。 * 仅供识别