香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不 负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本公 告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何 责任。 BeijingUrbanConstructionDesign&DevelopmentGroupCo.,Limited 北京城建设计发展集团股份有限公司 （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：1599） 董事会召开日期 北京城建设计发展集团股份有限公司(「本公司」)之董事会(「董事会」) 谨此宣布，本公司将於二零一七年三月二十七日(星期一)举行董事会会议， 其中议程包括审议及批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一 日止年度之经审核全年业绩及其刊发，以及考虑派发末期股息之建议（如 有）。 承董事会命 北京城建设计发展集团股份有限公司 董事长 王丽萍 北京，2017年3月15日 於本公告日期，本公司执行董事为王汉军及李国庆；本公司非执行董事为王 丽萍、陈代华、郭延红、关继发、苏斌、闫连元及汤舒畅；及本公司独立非 执行董事为张凤朝、王德兴、阎峰、孙茂竹及梁青槐。