香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不 负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告 全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责 任。 （於百慕达注册成立之有限公司） （股份代号：982） 董事会召开日期 卓智控股有限公司*（「本公司」及其附属公司「本集团」）董事会（「董事会」）兹通 告谨定於二零一七年三月三十一日（星期五）举行本公司董事会会议，以考虑及 通过本集团截至二零一六年十二月三十一日止年度之全年业绩，以及处理其 他事项。 承董事会命 卓智控股有限公司* 李光宁 执行董事兼主席 香港，二零一七年三月十五日 於本公告日期，本公司董事会由李光宁先生（执行董事兼主席）、谢伟先生（执 行董事兼行政总裁）、锺铭女士（执行董事兼财务总监）；张葵红女士（非执行董 事）；陈杰平博士、孙明春博士及谢涌海先生（均为独立非执行董事）组成。 *仅供识别