香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或 完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公布全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等 内容而引致之任何损失承担任何责任。 China Haisheng Juice Holdings Co., Ltd. 中国海升果汁控股有限公司 （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：0359） 董事会会议召开日期 中国海升果汁控股有限公司 （ 「 本公司」） 董事会 （ 「 董事会」） 宣布，本公司将於二零一七年三月 二十九日 （星期三） 举行董事会会议，藉以 （其中包括） 批准本公司及其附属公司截至二零一六年 十二月三十一日止年度之经审核综合业绩公布及其刊发，并考虑派发末期股息 （如有）。 承董事会命 中国海升果汁控股有限公司 主席 高亮先生 中华人民共和国西安，二零一七年三月十五日 於本公布日期，执行董事为高亮先生、丁力先生、赵崇军先生及王林松先生；及独立非执行董事 则为赵伯祥先生、李元瑞先生及陈秉中先生。