香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不会就本公布全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 ChinaGrandPharmaceuticalandHealthcareHoldingsLimited 远大医药健康控股有限公司* (於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:00512) 董事会召开日期 远大医药健康控股有限公司(「本公司」)之董事会(「董事会」)谨此宣布，本公司将於二零一七年三月二十七日(星期一)举行董事会会议，藉以(其中包括)批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止之全年业绩以及考虑派发末期股息(如有)。 承董事会命 远大医药健康控股有限公司 主席 刘程炜 香港，二零一七年三月十五日 於本公告之日，董事会由四名执行董事刘程炜先生, 胡铂先生,邵岩博士及牛战旗博士; 及三名独立非执行董事苏彩云女士, 卢骐先生及裴更博士组成。 *仅供识别