香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责，对其 准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公布全部或任何部份内容 而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 合兴集团控股有限公司 （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：47） 董事会会议日期 本公布乃根据香港联合交易所有限公司证�簧鲜泄嬖虻�13.43条而刊登。 合兴集团控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）公布将於二零一七年三月 二十八日（星期二）举行董事会会议，以（其中包括）批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止之全年业绩及考虑宣派股息（如合适）。 承董事会命 合兴集团控股有限公司 执行董事兼公司秘书 黄国英 香港，二零一七年三月十六日 於本公布日期，本公司之执行董事为洪明基先生及黄国英先生；本公司之独立非执行董事为司徒振中先生（主席）、黄宜弘博士GBS、史习陶先生、张永�先生BBS、石礼谦议员GBS太平绅士及温世昌先生；本公司之非执行董事为林凤明女士。