香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概 不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不会就 本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承 担任何责任。 CHINAMETALINTERNATIONAL HOLDINGS INC. 勤美达国际控股有限公司 (於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号： 319) 董事会会议通告 勤美达国际控股有限公 司（「本公司 」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣布， 将於二零一七年三月二十八日（星期二）举行董事会会议，以考虑及批准（其中 包括）本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度经审核之年度 业绩及建议宣派末期股息（如有）。 承董事会命 勤美达国际控股有限公司 主席 金奉天 香港，二零一七年三月十六日 於本公告日期，本公司之董事会包括八名董事，其中四名为执行董事，包 括金奉天先生、曹明宏先生、陈顺敏女士及何佩玲女士，一名非执行董事 ChristianOdgaardPedersen先生，及三名独立非执行董事，包括林庭乐先 生、邱林美玉女士及陈柏苍先生。