香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布内容概不负责， 对其准确性或完备性亦不发表声明，并表明不会就本公布全部或任何部分内容或 因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：913） 董事会会议通告 合一投资控股有限公 司（「本公司」）之董事 会（「董事会」）谨此宣 布，董 事会会议 将於二零一七年三月三十一 日（星期五）举行，藉以（其中包括）(i)考虑及批准本 公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之年度业绩及其发布； (ii)考虑建议派发截至二零一六年十二月三十一日止年度之末期股息（如有）；及(iii) 处理任何其他事项（如有）。 承董事会命 UnityInvestmentsHoldingsLimited 合一投资控股有限公司 执行董事 沈洁兰 香港，二零一七年三月十六日 於本通告日期，董事会组成如下： 执行董事： 独立非执行董事： 沈洁兰女士 洪祖星先生 陈奕斌先生 锺辉珍女士