香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 HUAHONGSEMICONDUCTORLIMITED 华虹半导体有限公司 （於香港注册成立之有限公司） （股份代号：1347） 董事会会议日期通知 华虹半导体有限公司（「本公司」）特此通知，本公司谨订於二零一七年三月二十八日（星期二）上午十点三十分在上海哈雷路288号举行董事会会议，以商讨下列事项： 1. 考虑及批准刊发本公司及其附属公司（「本集团」）截至二零一六年十二月三十一日止经审核 全年业绩； 2. 考虑派付末期股息（如有）； 3. 考虑暂停办理股份过户登记手续（如有需要）； 4. 考虑召开本公司下一届股东周年大会；及 5. 商议任何其他事项。 承董事会命 华虹半导体有限公司 董事长兼执行董事 张素心先生 上海,二零一七年三月十六日 於本公告日期，本公司董事分别为: 执行董事 张素心(董事长) 王煜(总裁) 非执行董事 陈剑波 马玉川 森田隆之 叶峻 独立非执行董事 张祖同 王桂埙太平绅士 叶龙蜚