香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本公告之内容概不负责， 对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖 该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司， 中文公司名称为华泰证券股份有限公司，在香港以HTSC名义开展业务） （股份代号：6886） 董事会召开日期 董事会谨此宣布，本公司将於二零一七年三月三十日(星期四) 举行董事会会议，其中议程包括审 议及批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之全年业绩及其刊发，以及考虑派发末期股息之建议（如有）。 释义 於本公告，除文义另有所指外，下列词汇具有以下涵义。 「董事会」 指 本公司之董事会 「本公司」 指 於中华人民共和国以华泰证券股份有限公司的公司名称 注册成立的股份有限公司，於2007年12月7日由前身 华泰证券有限责任公司改制而成，在香港以「HTSC」名 义开展业务，根据公司条例第16部以中文获准名称 「华泰六八八六股份有限公司」及英文公司名称「Huatai Securities Co., Ltd.」注册为注册非香港公司，其H股於 2015年6月1日在香港联合交易所有限公司主板上市 （股票代码：6886），其A股於2010年2月26日在上 海证券交易所上市（股票代码： 6 0 1 6 8 8） 承本公司董事会命 公司秘书 姜健 中国江苏，2017年3月16日 於本公告日期，董事会成员包括执行董事周易先生；非执行董事浦宝英女士、高旭先生、陈宁先生、孙宏宁先生、徐清先生及周勇先生；以及独立非执行董事陈传明先生、刘红忠先生、李志明先生、杨雄胜先生及刘艳女士。