香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 BeijingJingnengCleanEnergyCo.,Limited 北京京能清洁能源电力股份有限公司 (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号：00579) 董事会会议召开日期 北京京能清洁能源电力股份有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)兹通告谨定於二零一七年三月二十八日(星期二)举行董事会会议，以考虑及通过本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的全年业绩及建议之末期股息(如有)，以及处理其他事项。 承董事会命 北京京能清洁能源电力股份有限公司 康健 公司秘书 中国，北京 二零一七年三月十六日 於本公告刊发日期，本公司的非执行董事��朱炎先生、李大维先生、郭明星先生、朱保成先生、于仲福先生及赵威先生；本公司的执行董事为陈瑞军先生；而本公司的独立非执行董事为黄湘先生、张福生先生、陈彦璁先生及韩晓平先生。