香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完 整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容 而引致的任何损失承担任何责任。 YIHAI INTERNATIONAL HOLDINGLTD. 颐海国际控股有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：1579） 董事会召开日期 颐海国际控股有限公司（「本公司」）之董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司将於二零一七年三月二十八日（星期二）举行董事会会议，其中议程包括审议及批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止之年度业绩，以及考虑派发股息之建议（如有）。 承董事会命 颐海国际控股有限公司 苟轶群 董事长 北京，二零一七年三月十六日 截至本公告日期，本公司的执行董事为党春香女士及孙胜峰先生；非执行董事为苟轶群先生、 张勇先生、施永宏先生及潘迪先生；独立非执行董事为邱家赐先生、钱明星先生及叶蜀君女士。