香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表 任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任 何责任。 （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：6099） 董事会会议召开日期 招商证券股份有限公司（「本公司」）之董事会（「董事会 」）谨 此宣布，董 事会会议将於2017 年3月 28 日（ 星期二）举行，藉以（其中包括）考虑及批准本公司及其附属公司截至2016年 12月31日止年度之全年业绩及其刊发，以及考虑派发末期股息的建议（如有）。 承董事会命 招商证券股份有限公司 宫少林 董事长 中国深圳 2017年3月16日 於本公告日期，本公司执行董事为宫少林先生及王岩先生；本公司非执行董事为苏敏女士、华立先生、熊贤良先生、 郭健先生、彭磊女士、王大雄先生、黄坚先生及曹栋先生；以及本公司独立非执行董事为衣锡群先生、刘嘉凌先生、 丁慧平先生、朱海武先生及杨钧先生。